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chơi tài xỉu ở đâu(www.84vng.com):理财教学平台竟是洗钱集团 冒合法第三方支付3年洗钱20亿

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调查局

检调据报,「钱龙理财教学平台」涉嫌自2020年起未经主管机关许可,在网路上宣称可利用期货模拟交易软体,让投资人从「菜鸟变成期货达人」,引诱投资人下单交易,循线查出幕后的洗钱集团,自2019年起佯称10余家合法第三方支付公司,协助不法集团洗钱20亿多元,获利3000多万,并找人头顶替不法集团罪责,提供不法集团「一条龙」服务。调查局日前约谈洗钱集团许姓主嫌4人,检方讯后谕令许嫌以20万元交保。

调查局资安工作站接获检举,指从事外汇、期货、期权操作教学的「钱龙理财教学平台」,宣称其「钱龙金融理财教学系统」是一款全新的期货模拟交易软体,号称可让投资人能在一个高度模拟的期货环境中进行训练和练习,让自己购买能力逐渐增强,可从「投资菜鸟变成期货达人」。

调查局调查,平台业者颜玮辰等人于2020年,涉嫌未经主管机关许可,招揽投资人下单交易,宣称一开始免缴期货保证金,登入平台交易后,资金将汇到人头帐户,以人头帐户结算盈亏。有投资人因亏损严重,向调查局检举。

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调查局怀疑,颜男等人经营地下期货牟利,涉有违反《期货交易法》,北检今年6月指挥调查局资安工作站执行搜索5处,并约谈颜男5人,讯后谕令颜男以12万元交保,并限制住居。

资安站过滤业者手机、电脑帐记资料等多项证物后,发现幕后是以许嫌为首的洗钱集团,自2019年起陆续透过人头成立10余家公司,对外宣称其所经营为合法之第三方支付服务业,从事代收代付业务,实际上是协助诈欺、地下期货集团收受不法所得。

许嫌等人并招募多名人头,在代收款项涉及诈欺等案件遭司法警察机关调查时,以人头顶替不法集团,误导案件调查,等案件进入司法程序后,则给予人头数万元不等补助费用。

资安站怀疑,许嫌洗钱集团自2019年迄今,帮助洗钱达20亿余元,并从每笔交易款项中抽取3至4%不等手续费及佣金,不法获利高达3000余万元,并以人头顶替诈欺、地下期货集团承担罪责,掩饰、隐匿不法集团金流,检调日前收网,约谈许嫌4人,经检方复讯后谕令许嫌4人各以2万元至20万元交保。

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